Petre Mihai Dan, un sibian condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav, a pus la punct, din spatele gratiilor, o rețea care a fraudat mai multe bănci cu sume de ordinul sutelor de mii de euro. 64 de învinuiți au fost aduși marți la sediul DIICOT Sibiu, pentru audieri.
Din investigaţiile efectuate în cauză a reieşit că faptele prin care au fost prejudiciate mai multe bănci (Transilvania, Garanti, BCR, Reiffeisen, Carpatica, Smith&Smith, Sharif Jabri) şi Poşta Română prin sistemul de transfer mandat on-line au fost săvârşite de către un grup infracţional constituit la începutul anului 2011 de către Petre Mihai Dan, considerat liderul grupării, închis pentru omor deosebit de grav, împreună cu alţi patru bărbaţi, doi dintre ei foşti deţinuţi.
Din spatele gratiilor, liderul grupării suna la agenţii Money Gram şi Western Union, sub o identitate falsă, şi îi induce ape aceștia în eroare pentru a-i determina să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer menţionate, prin care în realitate se efectuau transferuri de bani către persoanele indicate de către acesta.
Alţi membri ai grupării, puși de asemenea sub învinuire în dosar, aveau rolul de a căuta şi de a recruta persoane dispuse să scoată banii din transferurile Money Gram şi Western Union. Aceştia, după ce recrutau ”săgeţile” şi le luau actele de identitate, i le comunicau telefonic în închisoare liderului grupării pentru ca acesta să le indice la rubrica beneficiari ai transferurilor de bani, în discuţiile telefonice efectuate la agenţiile Money Gram şi Western Union.
Înainte de iniţierea apelurilor telefonice frauduloase atenţiona recrutatorii asupra acestui lucru întrucât trebuiau să aibă pregătite ”săgeţile” şi să acţioneze foarte repede în vederea ridicării banilor, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor. Imediat după obţnerea codului unic al tranzacţiei acesta era transmis prin SMS recrutatorilor, care apoi îl înmânau ”săgeţilor” pe bileţel sau tot sub forma unui mesaj telefonic, ”săgeţile” fiind transportate de recrutatori succesiv la mai multe locaţii pentru a efectua retragerile, pentru a nu atrage atenţia asupra lor.
După ce ridicau banii ”săgeţile” primeau un comision iar restul banilor îi înmânau recrutatorilor. Aceştia, după ce îşi opreau partea lor din banii retraşi, personal sau prin intermediari îi duceau banii tatălui lui Petre Mihai Dan, care se ocupa în continuare de gestionarea acestora, pentru a-i asigura fiului său în penitenciar finanţarea şi ”mijloacele tehnice” pentru a continua săvârşirea infracţiunilor. Pentru a fi convingători membrii grupării trimiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale casierilor, folosind adresa [email protected], în care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibă loc ”simulări” privind sistemul Western Union sau Money Gram, fiind chiar indicat şi un număr de telefon fix aparţinând Romtelecom, număr ce era anterior ”preluat” de autori, prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar (în acest caz posesorii de bună credinţă ai postului telefonic fix erau sunaţi în prealabil şi determinaţi, sub pretextul existenţei unor defecţiuni ale liniei telefonice, să formeze codul 914 urmat de numărul de telefon mobil pe care se făcea redirecţionaarea).
Din cei 64 de învinuiţi în dosar 6 sunt deţinuţi în penitenciare, cu condamnări pentru omor deosebit de grav, tâlhărie, trafic de persoane, trafic de dorguri, tentativă de omor. Aceștia s-au cunoscut în închisoare, iar operaţiunile erau efectuate cu telefoane mobile de ultimă generaţie, conectate la internet.
” În fapt, liderii grupării care se aflau în stare de detenţie în penitenciare din ţară au racolat aşa-numitele ”săgeţi” care aveau rolul de a scoate sumele de bani cu care băncile sau societăţile comerciale prejudiciate erau păgubite. În realizarea activităţilor infracţionale cei aflaţi în detenţie foloseau telefoane mobile din generaţia smartphone, cu acces la internet. Contactau reprezentanţii Money Gram sau Western Union de la băncile respective şi sub legenda că sunt de la un serviciu de securitate bancară le solicitau să facă simulări în ceea ce priveşte transferul de bani. Simulările respective de fapt erau transferuri de bani pur şi simplu, în momentul în care primeau de la operatorul respectiv codul unic pentru transfer îl trimiteau prin SMS săgeţilor din afara penitenciarului care de îndată retrăgeau banii respectivi.
Cercetările sunt continuate vizavi de fapte de înşelăciune comise faţă de alte bănci sau alţi agenţi economici operatori cu Western Union sau Money Gram din afara ţării, din alte ţări – din ce am stabilit până acum operaţiunile s-au desfăşurat şi în Italia, Spania, Emiratele Arabe, Bulgaria. Prejudiciul ar putea să fie mai mare, dar putem să discutăm despre asta doar după ce vom face cercetările care se impun prin comisiile rogatorii”, a spus comisarul şef Traian Berbeceanu, şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia.
UPDATE
11 dintre învinuiţi au primit ordin de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentaţi Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
