Dumitru Pavel Ghișe, patronul lanțului de benzinării Ana Oil și Ovidiu Ioan Moldovan, medieșeanul care deține Benzoil, au fost trimiși în judecată de DNA, în cel mai mare dosar de evaziune fiscală cu motorină în care sunt implicați și Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF dar și Viorel Comăniță, fostul șef al Vămilor. În total, în acest dosar sunt cercetați pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală 34 de inculpați. Prejudiciul adus statului de gruparea evazionistă din care făceau parte și cei doi sibieni este unul imens, estimat de anchetatori la 56 de milioane de euro.
“În perioada 2011 – 2012, inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.” se arată într-un comunicat al Drecției Naționale Anticorupție
Mecanismul evazionist presupunea importul de motorină în regim de antrepozit fiscal, fără plata accizelor, de una din societăție implicate care ulterior vindea imediat motorina altei societăți. În parallel această firma achiziţiona în mod fictiv ţiţei de la mai multe societăţi fantomă şi întocmea înscrisuri care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu ţiţei, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate. Aceste produse (combustibil lichid greu şi combustibil lichid navo) erau vândute în mod fictiv către alte societăţi fantomă, astfel încât producătorul se descărca scriptic de stocul de motorină. În realitate, motorina era vândută direct către mai mulţi distribuitori (S.C. Benz Oil S.R.L. şi S.C. Ana Oil S.R.L.), în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societăţi fantomă, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului. Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde erau retrase în numerar şi erau împărţite între membrii grupului.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București. Dumitru Pavel Ghișe, Ovidiu Ioan Moldovan dar și Sorin Blejnar și Vioreș Comăniță sunt cercetați în stare de libertate.
Dumitru Ghișe este cercetat pentru astfel de infracțiuni și în alte două dosare. Într-unul din aceste dosare, prejudiciul estimat de anchetatori este de 5 milioane de euro iar în cel de-al doilea prejudiciul se ridică 6,4 milioane de euro.
