Aproape 400 de polișiști au făcut marți 93 de percheziții în Sibiu dar și în București și județele Buzău, Bacău, Timiș și Ilfov. Au fost vizate patru grupări suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin prestări de servicii de tip video chat. Ancheta a fost condusă de procurorii de la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
„Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani. De asemenea, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip „off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României. În cauză, urmează a fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.” se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române
Toate aceste acțiuni au fost desfășurate în patru dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale – Inspectoratul General al Poliției Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Publicitate
