Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit averi și sume de bani care nu au putut fi justificate în valoare totală de aproximativ 540 de milioane de lei, în urma unei ample campanii de verificare desfășurate în rândul persoanelor fizice.
Controalele au avut loc în perioada iulie 2025 – mai 2026 și au vizat modul în care contribuabilii își pot explica proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții importante, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate unor societăți comerciale.
Potrivit inspectorilor fiscali, numeroase persoane verificate au declarat că sumele provin din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi primite de la alte persoane fizice.
Însă, în multe cazuri, aceste explicații nu au fost susținute de documente și dovezi care să permită verificarea traseului banilor.
Autoritățile fiscale susțin că una dintre principalele probleme identificate a fost lipsa trasabilității sumelor.
Mai exact, persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru acordarea unor împrumuturi de asemenea valoare, iar documentele care să demonstreze proveniența și circuitul fondurilor fie lipseau, fie nu puteau fi validate.
În urma verificărilor, inspectorii au stabilit existența unor venituri și disponibilități financiare care nu pot fi justificate în valoare de aproximativ 540 de milioane de lei.
Pentru aceste sume urmează să fie calculate obligațiile fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
Pe lângă stabilirea sumelor nejustificate, ANAF a dispus și măsuri asigurătorii în valoare de peste 123 de milioane de lei, pentru a preveni înstrăinarea bunurilor sau a activelor care ar putea fi folosite la recuperarea prejudiciilor fiscale.
Datele centralizate arată că cele mai mari obligații fiscale suplimentare rezultate în urma controalelor au fost înregistrate în zona Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, unde suma se apropie de 11 milioane de lei.
Pe următoarele locuri se află structurile fiscale din Brașov și Alba, cu obligații suplimentare estimate la aproape 6 milioane de lei.
Acțiunea face parte din strategia ANAF de intensificare a verificărilor privind averile persoanelor fizice și combaterea fenomenului de disimulare a veniturilor, într-un context în care autoritățile încearcă să reducă evaziunea fiscală și să crească gradul de colectare la bugetul de stat.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Poate ai informații din comunitate și vrei să le împărtășești cu noi. Scrie un mesaj pe e-mail [email protected] sau WhatsApp 0752.060.007
