Actualizare vineri, ora 17.00
Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său cel mare, Oprea-Nicolae, sunt cercetați, alături de alte opt persoane, într-un nou dosar ce vizează Carpatica Asig. Procurorii DIICOT au efectuat, în această săptămână, 13 percheziții la sediile societății de asigurări, la domiciliul omului de afaceri, dar și la domiciliile celorlalți suspecți, în total 27 de persoane fiind conduse la audieri. DIICOT a anunțat că zece dintre aceste persoane au calitatea de suspect în dosar, șapte fiind reținute pentru 24 de ore. Pentru că la finalul intervalului, magistrații nu se pronunțaseră cu privire la măsura arestării preventive, suspecții au fost eliberați. Magistrații au stabilit termen pentru a se pronunța în această cauză pentru vineri, ora 16.00, dar ședința a durat mai puțin de cinci minute. „Pentru că apărătorii aleși au depus târziu concluzii scrise la dosar și pentru că volumul este foarte mare, magistrații au amânat pronunțarea pentru sâmbătă, 5 martie, ora 21.00”, a declarat Cornelia Prundaru, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu.
Cei zece suspecți sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, infracțiuni prin care au produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.
Surse judiciare au declarat că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul, care a preluat în 2015 o parte din afaceri, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România. Acest lucru s-a făcut prin denaturarea situației financiare a firmei, inclusiv prin introducerea de date false în sistemul informatic al asigurărilor sau modificarea unor date reale introduse de către agenții de daune. Situațiile astfel obținute erau transmise periodic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care monitoriza redresarea firmei. ASF a efectuat însă controale inopinate la sediul Carpatica Asig și a descoperit neregulile. Anchetatorii au stabilit, în urma interceptărilor telefonice, că membrii grupării erau convinşi că ASF va permite oricum funcţionarea Carpatica Asig, întrucât nu îşi mai permite falimentul altui asigurator. Odată cu ancheta procurorilor DIICOT, Fondul de Garantare a Asiguraţilor a preluat temporar conducerea Carpatica Asig.
Actualizare vineri, ora 9.00
Judecatorii Tribunalului Sibiu vor anunta, vineri, 4 martie, la ora 16.00, daca Ilie Carabulea, fiul sau si ceilalalți cinci reținuți în acest dosar vor fi sau nu arestați preventiv.
Dupa ce toată dupa-amiaza de ieri si mare parte din noapte s-au facut audieri in acest caz, in cursul noptii, magistratii au decis sa amane pronuntarea.
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Sibiu, după mai multe ore de audieri, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi evaziune fiscală.
Potrivit unor surse judiciare, Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi alte cinci persoane – Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru – au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Sibiu, în dosarul de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cei sapte au fost rpezentati, joi, magistratilor Tribunaluluii Sibiu cu propunere de arestare preventiva!
Actualizare miercuri, ora 18.00:
Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri după-amiază, de către procurori de la locuinţa sa din Sibiu şi dus la audieri la sediul DIICOT, după mai multe percheziţii într-un dosar în care este vizat şi fiul său pentru constituirea unui grup infracţional organizat.
Carabulea a fost urcat într-o mașină cu numere de înmatriculare de Alba, fiind însoțit de mai mulți mascați și anchetatori. Magnatul sibian a fost condus la sediul DIICOT Sibiu unde, pe durata zilei, au fost aduse și alte persoane vizate în dosarul de constituire de grup infracțional, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii afirmă că zece persoane au calitatea de suspect în dosar, în total urmând a fi audiate 27 de persoane.
Printr-un comunicat de presa, DIICOT a anuntat ca prejudiciul produs in acest dosar este de 70 de milioane de lei.
Surse judiciare au precizat ca Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul să constituie gruparea vizată de DIICOT ca să evite suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe piaţa asigurărilor a Carpatica Asigurari. În plus, potrivit acelorasi surse, în sistemul informatic al firmei erau introduse date nereale, inclusiv prin tăierea zero-urilor unor sume.
Gruparea initiata de fiul cel mare al lui Ilie Carabulea ar fi profitat de problemele aparute de piata asigurarilor odata cu familemtul Astra Asigurari.
Actualizare 10.00:
Mai multe mașini de POliție sunt staționate în zona locuinței omului de afareri Ilie Carabulea și un echipaj de forțe speciale au ajuns la domiciliul acestuia. Mascații au plecat din casa lui Ilie Carabulea după numai câteva minute petrecute acolo.
Alte echipaje de mascați sunt, în schimb, la sediul Carpatica Asig din interiorul centrului de Afaceri Sibiu.
Actualizare 09.45:
Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu fac 13 percheziţii în judeţul Sibiu şi în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi la sediile Carpatica SA, într-un dosar în care se fac cercetări pentru constituire de grup infracţional, instigare la abuz în serviciu, delapidare, spălare de bani, instigare la fals informatic şi abuz în serviciu.
La finalul percheziţiilor, 27 de persoane vor fi duse la audieri.
Conform surselor citate, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica Asig avea o situaţie financiară precară şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, adică valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în materia asigurărilor, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România.
Astfel, la sfârşitul anului 2014, s-a făcut inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare, constatându-se un deficit de rezervă de daună de 106.643.850,85 lei şi provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 de lei.
Deficitul de rezervă a fost comunicat conducerii societăţii, însă, la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere.
Întrucât înregistrarea rezultatului inventarierii făcute ducea la majorarea necesarului de capital pe care acţionarul trebuie să îl aducă pentru ca societatea să atingă valorile prevăzute de lege ale indicatorilor financiari, Oprea Carabule – împuternicitul acţionarului semnificativ indirect Ilie Carabulea, împreună cu ceilalţi membri ai grupului, care deţineau funcţii în Consiliul de Administraţie al Carpatica Asig, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind reglementarea pieţei asigurărilor din România, spun sursele menţionate.
Astfel, profitând de funcţiile deţinute, ei au făcut demersuri de natură să tergiverseze şi să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de ASF faţă de societatea de asigurări deţinută şi controlată indirect de Ilie Carabulea, astfel încât să nu reiasă deficienţe grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună.
Conform aceloraşi surse, la nivelul departamentului IT, prin intermediul directorul IT Ana Popa, au fost făcute demersuri pentru a denatura situaţia financiară a societăţii prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună. Astfel, au fost introduse date nereale sau au fost operate modificări în programul „Iris” (precum nepreluarea de plăţi, operarea cu date viitoare, nediminuarea rezervei cu plata efectuată, neînchiderea dosarelor de daună cu plata finalizată), scopul acestor alterări de date informatice fiind de a influenţa indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea Carpatica Asig să atingă valorile indicatorilor financiari prevăzute de lege pentru a putea funcţiona pe piaţa asigurărilor.
Oprea-Nicolae Carabulea este fiul omului de afaceri sibian Ilie Carabulea.
Stire initiala:
Procurorii DIICOT fac 13 percheziţii, miercuri, în judeţul Sibiu şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la domiciliile mai multor persoane.
Acestea sunt suspectate de delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu şi instigare la fals informatic.
Potrivit unor surse, 27 de persoane vor fi duse la audieri.
Daniela ArnăutuGrăsimile saturate trebuie consumate cu moderație, însă adevărata problemă apare atunci când sunt înlocuite greșit. Specialiștii avertizează: în...
