Ilie Carabulea, fiul său şi alte trei persoane în arest preventiv

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea şi trei dintre reţinuţii în dosarul Carpatica Asig au fost arestaţi preventiv, iar alte două persoane au fost plasate în arest la domiciliu, a decis, sâmbătă seară, Tribunalul Sibiu.
Potrivit reprezentanţilor Tribunalului Sibiu, magistraţii au decis, sâmbătă seară, ca Ilie Carabulea, fiul său Oprea-Nicolae Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu şi Gheorghe Năsărău să fie arestaţi preventiv, iar Maria Coşa şi Georgeta Crideanu să fie plasate în arest la domiciliu.
Astfel, Tribunalul Sibiu a admis propunerea procurorilor Biroului Teritorial Sibiu al DIICOT privind arestarea preventivă a cinci dintre inculpaţi, între care Ilie Carabulea şi fiul său şi a respins propunerea de arestare în cazul altor două persoane, în cazul cărora magistraţii au dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
„Tribunalul Sibiu a admis propunerea formulată de către Biroul D.I.I.C.O.T- B.T. Sibiu cu privirea la luarea măsurii arestării preventive şi a dispus faţă de cinci dintre inculpaţi (C.I., C.O-N, T.A., S.L-A şi N.G.) măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de inculpaţii C.M. şi C.G., instanţa a respins propunerea formulată de către DIICOT – BT Sibiu cu privire la luarea măsurii arestării preventive şi a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”, au precizat reprezentanţii Tribunalului Sibiu.
Potrivit acestora, „încheierea pronunţată de instanţă a fost dată cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, cu inculpaţii prezenţi şi de la comunicare cu celelalte părţi”.
Tribunalul Sibiu a amânat de două ori pronunţarea în cazul arestării celor şapte persoane inculpate în dosarul de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, ultima oară din cauza volumului mare de documente şi pentru că apărătorii au depus târziu concluzii scrise la dosar.
Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul său şi ceilalţi cinci reţinuţi în dosarul Carpatica Asig – Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Nasaru – au fost eliberaţi, vineri dimineaţă, după ce le-au expirat ordonanţele de reţinere.
Ilie Carabulea a fost ridicat, miercuri, de la locuinţa sa din Sibiu, după mai bine de zece ore de percheziţii, el fiind urcat într-o maşină şi dus la sediul DIICOT Sibiu, unde, în cursul aceleiaşi zile, au fost aduse şi alte persoane vizate în acest dosar.
Anchetatorii afirmau că zece persoane au calitatea de suspect în acest dosar, iar celelalte pe cea de martor, în total fiind duse la audieri 27 de persoane.
Miercuri, procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii în judeţele Sibiu, Ilfov şi în Bucureşti, la sediile societăţii de asigurări Carpatica şi la locuinţele mai multor persoane, percheziţiile vizând şi sediul Carpatica Asig din Sibiu.
Surse judiciare au declarat că gruparea iniţiată de fiul lui Ilie Carabulea, Oprea-Nicolae Carabulea, s-a dezvoltat pe fondul problemelor din piaţa asigurărilor, membrii grupării având convingerea că, după preluarea Astra SA, Fondul de Garantare nu dispune de resursele financiare pentru a prelua portofoliul de clienţi al Carpatica Asig, mai ales în condiţiile în care activele societăţii sunt insuficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de asiguraţi şi bazându-se pe faptul că deschiderea procedurii de faliment nu este o opţiune pentru instituţiile de supraveghere, „o astfel de măsură contribuind decisiv şi iremediabil la destabilizarea pieţei asigurărilor”.
Gruparea constituită de fiul lui Ilie Carabulea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 70 de milioane de lei.
Aceleaşi surse au mai declarat că omul de afaceri Ilie Carabulea şi-ar fi determinat fiul, pe Oprea-Nicolae Carabulea, care a preluat în 2015 o parte din afacerile acestuia, să constituie o grupare infracţională pentru a-şi proteja interesele financiare din cadrul Carpatica Asig.
Astfel, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru protejarea intereselor financiare pe care le aveau în cadrul Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, „la iniţiativa” lui Ilie Carabulea, arată sursele citate.
În 23 februarie, omul de afaceri Ilie Carabulea a fost audiat la DNA, în calitate de martor, în dosarul de corupţie privind favorizarea societăţii de asigurări Carpatica, în care au fost puse sub acuzare mai multe persoane, printre care Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF, şi fosta soţie a acestuia, senatorul Doina Tudor.
Într-un alt dosar care a vizat activitatea societăţii Carpatica, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, în 24 aprilie 2014, pe Dan Radu Ruşanu, Ilie Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, şi pe Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, la data faptelor membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi societatea Carpatica Asig SA.
Potrivit anchetatorilor, Carabulea, Mustăţea şi Mârzac au constituit grupul infracţional care a urmărit protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA şi la care au aderat mai multe persoane. Dosarul vizează fapte de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, dare şi luare de mită, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, fals, uz de fals şi instigare la aceste fapte.
În dosarul respectiv, magistraţii au dispus arestarea preventivă a lui Carabulea, acesta petrecându-şi mare parte din anul 2014 în arest. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu şi apoi cu măsura controlului judiciar.
În 2012, Carabulea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni de închisoare pentru dare de mită, în dosar mai fiind condamnat, pentru mai multe fapte de luare de mită, Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Sibiu.
Carabulea a ispăşit o parte din sentinţă în Penitenciarul Aiud, ulterior fiind eliberat condiţionat.