Membrii grupării sunt acuzaţi de către DIICOT de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şantaj, cămătărie şi spălare de bani şi au fost ridicaţi în cadrul a 19 percheziţii făcute în municipiul Sibiu şi în comuna Şelimbăr.
Anchetatorii spun că membrii grupării dădeau bani cu împrumut, cu dobânzi foarte mari, împrumuturi garantate cu terenuri sau case.
„Membrii grupării ofereau sume de bani împrumut diferitelor persoane, percepeau dobânzi foarte mari, dobânzi care erau impuse în contractele notariale, şi de la sume relativ mici de bani se ajungea la sume deosebit de mari de bani pe care trebuiau să le restituie. Cereau ca garanţii bunuri imobiliare – locuinţe, terenuri”, a declarat la Sibiu comisarul şef Traian Berbeceanu, şeful Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate Alba Iulia.
Alături de cei acuzați de cămătărie, Răzvan Mărginean şi Simion Bexa, doi notari cunoscuţi în Sibiu, sunt de asemenea cercetaţi în dosar. Notarii sunt cei prin intermediul cărora s-au făcut tranzacţiile. „Cei doi notari au sprijinit activităţile infracţionale ale grupării, în sensul că la birourile acestora se întocmeau actele, de multe ori persoanele trecute în contractele de vânzare-cumpărare nu erau prezente la încheierea contractelor respective, sumele de bani înscrise în contract nu erau cele reale, întrucât membrii grupării scriau în contractele de vânzare-cumpărare pentru imobile şi dobânzile pretinse sau au fost situaţii în care plata efectivă nu se realiza în faţa notarilor. Victimele erau şantajate, ameninţate sau chiar agresate fizic”, a mai spus comisarul-şef Traian Berbeceanu.
De asemenea, în dosar este cercetată şi o angajată în cadrul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu. Potrivit DIICOT, „actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al unuia dintre invinuiţi, la solicitarea şi conform indicaţiilor membrilor grupării şi cu sprijinul unei angajate din cadrul OCPI Sibiu, care asigura în mod preferenţial obţinerea certificatelor de carte funciară”.
Șase dintre bărbații acuzați de cămătărie, precum și notarul Răzvan Mărginean au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, hotărârea fiind luată de magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Majoritatea au declarat recursuri, care vor fi soluționate la București, la Înalta Curte de Casație și Justiție.
