Dumitru Domnariu, fost consilier județean PDL, administrator al unei societăți comerciale specializată pe comerț cu produse petroliere, a fost ridicat în această dimineață și dus la audieri la DIICOT Timișoara. Acesta este suspectat că făcea parte dintr-o rețea evazionistă care a prejudiciat statul cu 8 milioane de euro. Deasemenea sunt suspectați că făceau parte din aceeași rețea și Adrian Nicoară, asociat al lui Domnariu dar și Dumitru Ghișe. Nouă percheziții au avut loc la Sibiu iar cinci în Timișoara. Procurorii DIICOT au emis mandate de aducere pentru 18 persoane implicate în acest dosar.
Membrii rețelei, care au afaceri cu produse petroliere, foloseau documente a unor cheltuieli fictive, scădeau baza impozabilă și evitau astfel plata TVA-ului către stat. “Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscal datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză. Există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.” Se arată într-un comunicat al DIICOT Timișoara
Sumele de bani erau ulterior transferate la mai multe societăți comerciale naționale șiinternaționale inactive pentru a se ascunde astfel adevărata proveniență.
Dumitru Domnariu a mai fost cercetat și în alte dosare de evaziune, printre care și cel în care este implicat fostulșef al ANAF , Sorin Blejnar.
Acțiunea a fost coordonată de DIICOT Timișoara și a avut sprijinul Serviciului Român de Informații.
