Adrian Nicoară arestat preventiv, iar Ana Ghișe și Ioan Ovidiu Moldovan sunt cercetați sub control judiciar

Adrian Nicoară a fost arestat preventiv, pentru 29 de zile, iar Ioan Ovidiu Moldovan și Ana Ghișe, soția omului de afaceri Dumitru Ghișe, sunt cercetați sub control judiciar. Cei trei au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara după ce locuințele lor au fost percheziționate. Deasemenea și Dumitru Domnariu, fost consilier județean PDL a fost audiat însă acesta a fost lăsat liber. Aceștia sunt suspectați că făceau parte dintr-o rețea evazionistă care a prejudiciat statul cu 8 milioane de euro prin intermediul afacerilor cu produse petroliere.
Din rețea făceau parte reprezentanții a 11 societăți comerciale din județul Sibiu și din județul Timiș. În urma perchezțiilor au fost audiate de procurori 18 persoane iar pe numele a cinci dintre acestea, procurorii au emis mandate de reținere pentru 24 de ore. Printre aceștia și Adrian Nicoară, fostul cumnat al lui Dumitru Domnariu, și partener de afaceri al acestuia. Deasemenea, soția lui Dumitru Ghișe, care deține mai multe benzinării și hoteluri este cercetată în acest dosar, însă sub control judiciar. Tot sub control judiciar este cercetat și Ioan Ovidiu Moldovan din Mediaș care are afaceri cu produse petroliere. „Față de inculpați există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 s-au constituit în grup infracțional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză. Prin operațiuni scriptice membrii grupării – reprezentanți legali ai celor 11 societăți comerciale implicate – au atestat fictiv tranzacționarea produselor petroliere între diversele firme deținute ori controlate din „umbră”. Pentru disimularea operaíunilor realizate, membrii grupării au introdus în circuitul comercial societăți ce prezintă caracteristicile unor firme-fantomă, pe care le-au interpus în circuitul evazionist în scopul de a îngreuna eventualele activități de control și, implicit, de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare către bugetul consolidat al statului.” se arată într-un comunicat al DIICOT
Alături de Adrian Nicoară, alte patru persoane din județul Timiș au fost reținute fiind acuzate că făceau parte din aceeași rețea care a prejudiciat statul cu 8 milioane de euro.