Magistrații Tribunalului București au decis miercuri noapte arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ilie Carabulea și a lui Marian Mîrzac, membru neexecutiv în Consiliul de conducere al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), acuzați de corupție în dosarul „ASF-Carpatica”, anunță Agerpres. Judecătorii au admis propunerea de arestare preventivă a celor doi, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. În schimb, instanța a respins cererea DNA de arestare a lui Radu Mustățea, președinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, care are însă interdicția de a părăsi țara pe o perioadă de 30 de zile.
Potrivit DNA, Ilie Carabulea este acuzat de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, cumpărare de influență, în formă continuată, dare de mită, în formă continuată, folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și la uz de fals.
Din rezoluția de începere a urmăririi penale a rezultat că în intervalul mai — iunie 2013, cei trei, împreună cu alte persoane, au constituit o asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
„Prin inițierea, respectiv, constituirea acestui grup infracțional, Carabulea și Mîrzac au reușit, în mod fraudulos, în perioada mai — decembrie 2013, să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de ASF față de societatea de asigurări deținută și controlată indirect de omul de afaceri, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave. În acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea financiară a mai multor funcționari ASF. Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a menține societatea, în mod fraudulos, pe o poziție convenabilă în topul reclamațiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 și, implicit, creșterea artificială a gradului de încredere în raport cu potențialii clienți”, susțin procurorii.
Ilie Carabulea l-a promovat, susținut și cointeresat financiar în mod constant pe fostul director Marian Mîrzac, funcție deținută în intervalul 16 mai 2012 — 23 aprilie 2013, pentru a fi ales în conducerea ASF.
Din poziția de membru neexecutiv în conducerea ASF, ocupată din 24 aprilie 2013, Marian Mîrzac a făcut demersuri pentru a asigura protecția societății deținute în mod indirect de Carabulea și pentru a evita suspendarea autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România, până la remedierea deficiențelor.
Potrivit procurorilor, finanțatorul grupării, Ilie Carabulea, l-a desemnat ca intermediar în relația cu Mîrzac pe Radu Mustățea care avea rolul de a comunica rezultatele demersurilor lui Mîrzac, precum și informații confidențiale obținute de la acesta.
Gruparea a fost sprijinită de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea și un alt funcționar cu atribuții de conducere și execuție în ASF.
„Concret, în schimbul protecției oferite (…), Carabulea a dispus, în mai 2013, ca un autoturism marca Audi A8 având valoarea de catalog de 81.370 euro să îi fie vândut la un preț subevaluat lui Mîrzac, sub disimularea unei tranzacții de vânzare-cumpărare între acesta și societatea de asigurări, iar în august 2013 i-a remis acestuia suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), remitere justificată de invocarea unor clauze contractuale inexistente, prin hotărâri ale Consiliului de Administrație al societății de asigurare”, mai spun procurorii.
În schimbul acestor foloase, Marian Mîrzac, având calitate de membru al Consiliului de conducere al ASF și atribuții în sensul supravegherii și controlului legalității funcționării societăților de asigurări, a reușit să influențeze concluziile a două controale dispuse de autoritate, să coopteze diverși funcționari cu funcții de conducere și execuție din ASF și să divulge informații care nu erau destinate publicității în scopul favorizării firmei respective.
În acest dosar este urmărită penal și Laura Chițoiu, soția ministrului de Finanțe, Daniel Chițoiu, fiind acuzată de abuz în serviciu, în calitate de director ASF.
În aprilie 2012 Ilie Carabulea a mai fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de dare de mită și de cumpărare de influenţă. Pe motiv că avea vârsta peste 60 de ani, acesta a ispășit la Penitenciarul Aiud doar o treime din pedeapsă, fiind eliberat la 1 octombrie 2012, pentru bună purtare.
Sursa: AGERPRES
