Angajați Ambient implicați într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții la Sibiu și la Craiova pentru a destructura un grup infracțional specializat în evaziune fiscală. Sunt vizate 14 persoane, printre care și doi angajați ai firmei sibiene.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării formate au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul statului cu peste 9.200.000 de lei. “Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului.” se arată într-un comunicat al DIICOT
Societățile comerciale folosite nu aveau patrimoniu, nici salariați iar perioada de funcționare era una scurtă. În acte, însă aceste societăți figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali au activității infracționale, SC Ambient SA și SC Mitliv SRL Craiova
Acțiunea a fost coordonată de DIICOT Craiova cu sprijinul Serviciului Român de Informații. În urma a șase percheziții la sediile sociale ale unor firme dar și în locuințele unor suspecți, 14 persoane au fost duse la audieri.
Publicitate
