Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au efectuat, miercuri, trei percheziții domiciliare în județ, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române.
Ancheta este supravegheată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și are în centrul atenției reprezentantul unei societăți comerciale din municipiul Sibiu.
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, există suspiciunea că acesta ar fi convins o persoană să investească aproximativ 125.700 de lei într-o criptomonedă, suma fiind transferată în cinci tranșe succesive, sub promisiunea obținerii unor câștiguri financiare.
Investiția nu ar fi produs însă niciun randament, iar anchetatorii verifică în prezent și suspiciunea că sumele încasate nu ar fi fost declarate ca venituri de către societatea implicată.
În urma perchezițiilor desfășurate la data de 10 iunie, polițiștii au ridicat documente, bunuri și sisteme informatice considerate relevante pentru dosar. Acestea urmează să fie analizate pentru completarea probatoriului și clarificarea modului în care s-au desfășurat tranzacțiile investigate.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Anchetatorii subliniază că, pe întreaga durată a procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Poate ai informații din comunitate și vrei să le împărtășești cu noi. Scrie un mesaj pe e-mail [email protected] sau WhatsApp 0752.060.007
