Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunii de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat descinderi în mai multe orașe din țară. Toate perchezițiile domiciliare, (134), au avut loc miercuri, 5 martie 2014, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in executarea de activităţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Printre societățile „vizitate” s-a aflat și o firmă din municipiul Mediaș, de unde au fost ridicate mai multe documente.
În total, 42 de persoane urmează a fi audiate, prejudiciul estimat depășind suma de 2,5 milioane euro.
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010-2011, suspecţii au acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea, in actele contabile ale mai multor societăţi comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale astfel evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de membrii grupului. Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau in final fie retrase in numerar, fie virate in conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depaseste suma de 2,5 milioane euro. La sediul DIICOT-Biroul Teritorial Ialomiţa urmează a fi aduse 42 de persoane, urmând a se analiza şi dispune asupra măsurilor preventive necesar a fi adoptate, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul DIICOT.
