Procurorii DIICOT au făcut 20 de percheziții în Sibiu, Brașov, Vâlcea dar și în capitală pentru a destructura trei rețele specializate pe infracțiuni informatice și spălare de bani. Membrii acestora vindeau produse fictive pe internet. Hackerii aveau sprijinul unui polițist din Vâlcea.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Bucureşti şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu şi Vâlcea au efectuat un număr de 20 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea, Braşov şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni informatice şi spălare de bani. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat transfrontalier care a acţionat atât pe raza judeţului Sibiu cât şi pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracţională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniți din săvârşirea de fraude informatice de către alţi membri ai unor grupări infracţionale.” se arată într-un comunicat de presă al DIICOT
Sumele de bani obținute din vânzări fictive pe internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior erau ridicate de către persoane racolate de membrii grupării stabiliți în Marea Britanie, respectiv agenți autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni.
Procurorii DIICOT au aflat că gruparea din Sibiu a fost sprijinită de un ofițer de poliție de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Vâlcea. „S-a reţinut că în cursul anului 2014, suspectul P.G.A, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a luat la cunoştinţă despre faptul că membrii grupării sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. Din probele administrate în cauză, a rezultat că, ulterior, suspectul P.G.A i-a divulgat suspectului N. V. date confidențiale privind obiectul și existența acestui dosar penal precum şi faptul că urmează sa fie efectuate percheziţii domiciliare” se specifică în comunicatul DIICOT
În urma investigațiilor, procurorii au stabilit că au fost prejudiciate peste 580 de persoane cu o sumă totală de 850.000 de dolari.
Gruparea înființată la Sibiu coordona alte două grupări din Brșov și Râmnicu Vâlcea. „În cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada ianurie 2012 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov, a prejudiciat mai multe persoane vătămate din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite. În ceea ce priveşte gruparea din Râmnicu Vâlcea, denumită „JUST”, aceasta era specializată în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitate.” precizează procurorii DIICOT
33 de persoane au fost audiate în acest dosar.
Publicitate
