Parchetul European (EPPO) a reușit să facă primele rețineri de persoane suspecte de comiterea unor infracțiuni cu bani europeni, în urma primelor percheziții desfășurate în mai multe locuri din Europa. Dosarul vizează o grupare care își desfășura activitatea în Germania și Italia, cu legături și în Bulgaria.
Prejudicii de 13 milioane de euro, produse prin fraudarea de TVA, prin intermediul unui „carusel” care revindea fictiv, în mod repetat, automobile de lux prin diferite țări europene, acestea sunt faptele pe care Parchetul European susține că le-au comis persoanele cercetate.
Este vorba despre 10 persoane, reținute în urma unor percheziții, grupul infracțional organizat având legături cu mafia italiană, respectiv organizația Ndragheta. Gruparea este acuzată că a solicitat returnarea de TVA în toate aceste tranzacții fictive, centrul de comandă al grupării fiind în Eichstatt, Germania, și în Milano, Italia. Este implicat un dealer auto din Italia, care tranzacționa mașini de lux cumpărate din Germania. De acolo, sumele pe care le încasau în urma tranzacțiilor erau transferate sub formă de numerar în afara țării.
La sediul din Germania au fost găsite 13 automobile folosite pentru întreaga operațiune de fraudare.
Parchetul European a fost ajutat de polițiști din Germania și din Italia, care au fost coordonați de un procuror delegat din Germania.
„Este primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data oficială de începere a activității noastre, și sunt încântată că ancheta arată deja rezultate concrete. Această operațiune demonstrează schimbarea de paradigmă pe care a adus-o crearea EPPO pentru investigații transfrontaliere. Aceasta este noua realitate a zonei EPPO: nu mai există formalități greoaie de asistență judiciară reciprocă; acțiune rapidă și decisivă; focus pe recuperarea efectivă a prejudiciului”, a declarat procurorul șef al Parchetului european, Laura Codruța Kövesi.
