Polițiștii au efectuat marți dimineață 32 de percheziții în București și în opt județe, într-un amplu dosar penal privind achiziții de măști de protecție și dezinfectanți realizate în perioada pandemiei de COVID-19.
Acțiunea este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR. Descinderile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, potrivit Mediafax.
Circuit fictiv pentru umflarea prețurilor
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit tranzacțional fictiv, folosind companii intermediare cu comportament fiscal neconform. Scopul ar fi fost majorarea artificială a prețurilor pentru măști și dezinfectanți, chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală.
Companiile implicate activează în domenii precum producția și distribuția de energie electrică și comerțul cu ridicata. Acestea ar fi achiziționat peste 2,8 milioane de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.
Prejudiciu de milioane și metode de fraudă
Potrivit anchetei, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind ulterior băgate în insolvență sau transferate către persoane fără resurse financiare. În același timp, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate pentru evitarea taxelor și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
Tranzacții de peste 30 milioane lei și retrageri de numerar
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei. Anchetatorii susțin că doar o mică parte din bani ar fi ajuns la producătorii reali, restul fiind retras în numerar de către membrii grupării, prin intermediul bancomatelor.
În dosar sunt vizate 19 persoane fizice și juridice, iar polițiștii au pus în aplicare 14 mandate de aducere pentru continuarea cercetărilor.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Dacă vrei să afli și mai multe povești, interviuri și vești bune în fiecare zi, susține-ne cu o recenzie – dă click AICI
