Horațiu Potra, șeful persoanelor care i-au asigurat paza fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, rămâne cu toate conturile de la CEC Bank blocate, a decis definitiv, miercuri, Curtea de Apel Alba Iulia, scrie Alba24.
CEC Bank a decis în octombrie 2024 închiderea a 15 conturi bancare deschise pe numele lui Horațiu Potra și a patru dintre societățile acestuia, unitatea bancară invocând „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”.
Potra a dat în judecată CEC Bank și a cerut redeschiderea conturilor.
Cererea i-a fost respinsă de Tribunalul Sibiu, iar Horațiu Potra a atacat decizia la instanța superioară. Miercuri, Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins ca nefondat apelul. Astfel, Potra rămâne cu conturile de la CEC Bank blocate.
În toate cele 15 conturi se aflau 500.000 de euro, conform documentelor de la dosar.
În 4 octombrie 2024, CEC Bank l-a înștiințat pe Horațiu Potra, dar și pe cele patru firme pe care acesta le administrează – GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra – că toate cele 15 conturi curente deschise pe aceste nume la CEC Bank vor fi închise în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Reprezentanții băncii i-au solicitat lui Potra să le comunice în ce conturi deschise la alte bănci îi pot transfera sumele deținute la CEC Bank.
„Măsura închiderii conturilor a fost luată în conformitate cu „Condițiile Generale de Afaceri” care guvernează relația cu clienții: banca poate bloca toate conturile clientului și poate restricționa accesul clientului la servicii, inclusiv servicii online, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele de cunoaștere a clientelei sau ca măsuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ înlăturarea oricăror riscuri la care banca ar putea fi expusă ca urmare a desfășurării relației de afaceri cu clientul, precum riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcarea a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeana, Organizația Natiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”, au explicat reprezentanții CEC Bank.
Oficialii băncii au subliniat că în cazul de față nu este vorba despre o indisponibilizare a sumelor, Horațiu Potra având posibilitatea să retragă sau să transfere banii.
Informațiile se regăsesc în dosarul aflat la Tribunalul Sibiu, pentru că Potra a dat în judecată CEC Bank SA și agenția CEC Bank din Mediaș.
Fostul luptător al Legiunii Străine Franceze a apreciat decizia CEC Bank ca fiind abuzivă și nelegală și a invocat că banca a refuzat să-i ofere o explicație clară în legătură cu motivele care au stat la baza acestei măsuri.
În acțiunea deschisă la Tribunalul Sibiu, Potra a susținut că este „o persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără vreun istoric negativ în relația cu entitățile bancare din România”.
