Sunt percheziții de amploare, joi dimineața, la o rețea de spălat bani cu ramificații în nu mai puțin de 11 județe, printre care și Sibiu.
Poliţiştii fac 26 de percheziţii în zece judeţe şi în municipiul Bucureşti la o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare a banilor.
Suspecții sunt acuzați că ar fi creat circuite fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, joi, 26 de percheziţii în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, Mureş, Sibiu, Cluj, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălarea banilor.
”Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi iniţiat, în judeţul Gorj, un grup infracţional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obţinute sume importante de bani de la OIREP (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
Iniţial, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relaţii de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relaţii contractuale cu OIREP-urile şi prin intermediul căreia să fie obţinut şi distribuit produsul infracţional între membrii grupării”, au afirmat poliţiştii.
Ei au precizat că ulterior, pentru a da o aparenţă de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării ar fi cooptat mai mulţi administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deşeuri, care, în schimbul unor sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor, ar fi întocmit documente în care ar fi menţionat, în mod nereal, livrări de deşeuri către societatea comercială controlată de lider.
“În scopul atestării trasabilităţii deşeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăţi ar fi întocmit în fals şi înscrisuri privind achiziţia de la persoane fizice sau de la alţi colectori a cantităţilor de deşeuri facturate către firma liderului grupării.
Pentru întregirea circuitului economic fictiv, persoanele cercetate ar fi atras în gruparea infracţională reprezentanţii unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, ar fi înregistrat prestări de servicii nereale şi ar fi încasat contravaloarea facturilor emise, obţinând astfel o parte a produsului infracţional”, au adăugat anchetatorii.
Anchetatorii au explicat că prin acest mecanism, gruparea ar fi indus în eroare mai multe societăţi de tip OIREP cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deşeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeaşi „marfă”.
Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alţi clienţi reali în conturile societăţii controlate de către lider, banii ar fi fost retraşi în numerar de la ATM-uri sau viraţi în conturile firmelor membrilor grupului infracţional organizat, au mai precizat poliţiştii.
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri aproximativ 30 de persoane (persoane cercetate şi martori).
