Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, iar în același dosar este cercetat și omul de afaceri Ionel Rusen.
Potrivit procurorilor, rechizitoriul a fost întocmit la 11 noiembrie 2026, iar trimiterea în judecată îi vizează pe doi inculpați, în vârstă de 64 și, respectiv, 47 de ani, ambii aflați în arest preventiv.
„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați […] pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis reprezentanții DIICOT, potrivit Mediafax.
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în baza unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea de Apel București, în cadrul dosarului instrumentat de procurorii DIICOT.
Cum ar fi fost înșelat omul de afaceri cu 1,1 milioane de euro
Anchetatorii investighează o presupusă fraudă în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro, în care partea vătămată este omul de afaceri Răzvan Leu.
Potrivit informațiilor din dosar, acesta ar fi ajuns în legătură cu Ionel Rusen prin intermediul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție l-ar fi prezentat pe Rusen drept un om de afaceri cu numeroase relații și conexiuni, în care interlocutorul său putea avea încredere.
Planul financiar prezentat victimei ar fi presupus obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai.
Pentru accesarea acestei finanțări, Răzvan Leu ar fi fost convins să transfere o sumă de 1,1 milioane de euro, prezentată drept garanție necesară pentru obținerea banilor.
Din totalul sumei transferate, un milion de euro ar fi urmat să fie utilizat pentru investiția în afacerea cu metale prețioase, în timp ce 100.000 de euro ar fi fost destinați, conform acuzațiilor din dosar, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Două transferuri bancare, de un milion și 100.000 de euro
Documentele bancare analizate în cadrul anchetei ar indica efectuarea a două transferuri de bani.
Primul, în valoare de un milion de euro, ar fi fost realizat la 28 decembrie 2021. Ulterior, la 20 ianuarie 2022, ar fi fost transferată o nouă tranșă, de 100.000 de euro.
În cazul celui de-al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi explicat omului de afaceri că banii erau necesari pentru o presupusă majorare de capital. Operațiunea ar fi permis, potrivit explicațiilor oferite victimei, creșterea finanțării promise de la șase la 15 milioane de euro.
Procurorii verifică modul în care au fost realizate aceste operațiuni și destinația sumelor transferate.
Unde ar fi ajuns banii și ce suspiciuni au identificat anchetatorii
Un alt aspect important al anchetei îl reprezintă traseul banilor și identitatea instituției financiare prezentate omului de afaceri drept finanțator.
Potrivit informațiilor din dosar, victimei i-ar fi fost prezentată instituția Wealth Bank, despre care s-ar fi susținut că își desfășoară activitatea în Marea Britanie.
În realitate, sumele transferate ar fi ajuns într-un cont aparținând MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica. Contul era deschis la Incore Bank AG, instituție bancară din Elveția.
Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe inclusiv în ceea ce privește jurisdicția asociată entității financiare prezentate victimei.
Investigațiile urmăresc să stabilească modul în care a fost pus în aplicare presupusul mecanism de inducere în eroare, rolul fiecărui inculpat și traseul celor 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată pentru acuzațiile menționate în rechizitoriu. Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar vinovăția inculpaților urmează să fie stabilită de instanță.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Dacă vrei să afli și mai multe povești, interviuri și vești bune în fiecare zi, susține-ne cu o recenzie – dă click AICI
