Percheziții în Sibiu și București! Soț și soție, suspectați că au prejudiciat statul cu aproape 370.000 de lei. Ar fi transferat fictiv firma pentru a scăpa de datorii.

Trei percheziții domiciliare au avut loc marți, 3 noiembrie, în Sibiu și București, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat se ridică la aproape 370.000 de lei.

În centrul anchetei se află doi soți din Sibiu, administratori ai unei societăți comerciale, suspectați că ar fi reținut impozitele și contribuțiile datorate statului, fără să le mai achite. După acumularea datoriilor, cei doi ar fi încercat să îngreuneze recuperarea banilor prin transferarea fictivă a firmei către alte persoane.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Aproape 370.000 de lei, bani care nu ar fi ajuns la bugetul de stat

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, ambii din municipiul Sibiu, ar fi reținut, în calitate de administratori ai unei firme, impozite și contribuții cu reținere la sursă, fără să le vireze la bugetul de stat în termenul prevăzut de lege.

Suma care nu ar fi fost achitată se ridică la 369.692 de lei. La acest prejudiciu se adaugă dobânzi și penalități.

Este vorba despre obligații fiscale pe care o societate trebuie să le rețină și să le plătească statului, în termenul legal, nu despre simple datorii comerciale.

Ar fi trecut firma pe numele altor persoane pentru a scăpa de datorii

Anchetatorii suspectează că, după acumularea unor datorii importante, cei doi administratori ar fi recurs la o metodă cunoscută sub denumirea de „fabrica de firme”.

Mai exact, aceștia ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății către alte persoane din București.

Potrivit polițiștilor, operațiunea ar fi avut ca scop îngreunarea recuperării prejudiciului și evitarea răspunderii penale.

Această presupusă metodă este una dintre principalele direcții ale anchetei, polițiștii urmărind să stabilească modul în care a fost realizat transferul firmei și cine a fost implicat.

Sechestru pe o locuință și două mașini

În timpul operațiunii, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Sibiu și București.

Totodată, au fost executate două mandate de aducere, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme.

În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, suporturi de stocare a datelor informatice și două telefoane mobile. Acestea urmează să fie analizate pentru completarea probatoriului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

FOTO: Arhivă

Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Poate ai informații din comunitate și vrei să le împărtășești cu noi. Scrie un mesaj pe e-mail [email protected] sau WhatsApp 0752.060.007