Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au fost transportate peste granițele României în perioada 2024-2025, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor și al Autorității Vamale Române. Analiza oficială semnalează existența unor fluxuri repetitive de bani, trasee recurente și suspiciuni privind posibile activități de spălare a banilor prin intermediul transporturilor transfrontaliere de numerar.
Datele centralizate arată că mii de declarații vamale au fost depuse în punctele de frontieră ale României, iar o parte importantă a sumelor transportate provenea din Ucraina, cu destinații frecvente precum Austria și Turcia, relatează Digi24.
Peste 7.500 de declarații de numerar în doi ani
Conform raportului realizat de Ministerul Finanțelor, în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar la frontierele României.
Dintre acestea:
- 5.758 de declarații au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România;
- 1.835 de declarații au fost înregistrate la ieșirea din UE.
Valoarea totală a sumelor declarate a depășit 1,77 miliarde de euro:
- aproximativ 1,261 miliarde de euro la intrare;
- circa 511,7 milioane de euro la ieșire.
Ucraina, principala sursă a numerarului transportat
Raportul evidențiază faptul că Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a numerarului introdus în România și în Uniunea Europeană. Alte state frecvent menționate în document sunt Republica Moldova și Turcia.
În ceea ce privește destinațiile declarate pentru sumele transportate, cele mai frecvente au fost:
- Turcia;
- Austria;
- România.
Potrivit concluziilor oficiale, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin punctele de frontieră românești aveau ca sursă Ucraina.
Un grup restrâns de persoane a transportat sume foarte mari
Inspectorii au identificat tipare repetitive privind transporturile de numerar și au constatat că un număr redus de persoane a efectuat în mod constant transferuri de valori foarte mari.
Conform raportului:
- din cele 1.464 de declarații asociate persoanelor care au intrat în UE din Ucraina;
- 943 de declarații au fost depuse de doar 21 de persoane.
Anchetatorii au observat utilizarea frecventă a unor rute precum:
- Ucraina – România – Austria;
- Ucraina – România – Turcia.
Aceste trasee au atras atenția autorităților din cauza volumelor ridicate de numerar transportate repetitiv.
Două puncte vamale au concentrat peste 92% din sumele declarate
Analiza Ministerului Finanțelor arată că cele mai mari volume de numerar au fost înregistrate în două puncte de frontieră:
- Biroul Vamal de Frontieră Siret – aproximativ 793,9 milioane de euro;
- Biroul Vamal de Frontieră Halmeu – aproximativ 362,7 milioane de euro.
Împreună, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național în perioada analizată.
Creștere accentuată în primăvara lui 2025
Raportul indică o intensificare semnificativă a fluxurilor de numerar în primele luni din 2025. Cele mai ridicate valori au fost raportate în perioada martie–mai 2025.
Sumele declarate au ajuns la:
- aproximativ 72 milioane de euro în martie 2025;
- circa 67 milioane de euro în aprilie;
- aproape 100 milioane de euro în mai 2025.
Autoritățile susțin însă că după luna iunie 2025 volumele au început să scadă puternic, inclusiv ca urmare a măsurilor suplimentare de control și monitorizare implementate de Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română.
Controale și schimbări la conducerea instituțiilor
În prezent, Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară verificări privind:
- respectarea legislației referitoare la declararea numerarului;
- gestionarea formularelor unice utilizate la frontieră;
- monitorizarea fluxurilor financiare transfrontaliere.
Ministerul Finanțelor a anunțat și schimbări importante în conducerea instituțiilor implicate. Potrivit instituției, persoanele care ocupau funcții de conducere în perioada verificată în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al structurilor responsabile din Autoritatea Vamală Română nu mai dețin funcțiile respective.
Ministrul Alexandru Nazare a declarat că România are nevoie de sisteme moderne de analiză de risc și de o cooperare instituțională mai eficientă pentru prevenirea vulnerabilităților asociate transporturilor internaționale de numerar.
Raportul complet a fost transmis autorităților competente pentru investigarea eventualelor infracțiuni economico-financiare și pentru aplicarea măsurilor legale necesare.
Îți mulțumim pentru că ai ales să te informezi din Sibiu 100%. Dacă vrei să afli și mai multe povești, interviuri și vești bune în fiecare zi, susține-ne cu o recenzie – dă click AICI
